Создание заявки
Направление обмена, сумма, курс и реквизиты получения. В кабинете доступны согласование условий и статус исполнения.
Модули PRETA
Клиентский сервис и внутренние процессы финансовой компании — от регистрации до отчётности.
Контекстная диаграмма PRETA
Клиентский кабинет и верификация
Кабинет работает под вашим брендом: название, логотип, шрифт и светлая и тёмная темы.
KYC/KYB и AML
Анкета, паспорт и проверка личности. Идентификация компаний, скрининг и допуск к операциям.
Исполнение сделки
Сделки и ценообразование
Индивидуальные тарифы и согласование условий. Клиент и менеджер обмениваются предложениями курса; история сохраняется.
Лимитные заявки
Клиент задаёт курс и срок действия. При достижении курса PRETA автоматически принимает подписанную заявку.
Курсы валют
Котировки из разных источников, расчёт клиентских курсов и история изменений. Источник цены и наценка задаются в тарифе.
Казначейство, учёт и расчёты
Контроль остатков и выплат в обычных и цифровых валютах. Платежи привязываются к сделкам, остаток обязательств виден сотруднику.
Документы и отчётность
Управленческие отчёты
Расчётная позиция, задолженность, маржа и комиссии.
Регуляторная отчётность
Формы для Росфинмониторинга.
Документы по сделкам
Заявки, счета и отчёты по шаблонам заказчика.
Партнёрская программа
Гибкие тарифы
Условия по валютным парам и направлениям обмена.
Реферальная программа
Приглашения, реферальные коды и связь клиента с партнёром.
Вознаграждения
Автоматическое начисление по завершённым сделкам и отчётность по клиентам.
White label и API
Клиентский сервис под вашим брендом. Интеграции с банками, 1С, провайдерами KYC/AML, поставщиками котировок и Telegram.
Дмитрий Володченковvolodchenkov@preta.app+7 925 507 72 36